ComplyCube

O ComplyCube atende organizações que precisam comprovar que conhecem seus clientes antes de fazer negócios: bancos e financeiras, prestadores de pagamento, exchanges de cripto, operadoras de telecom e qualquer empresa que venda produtos com restrição de idade. Em vez de contratar separadamente verificação de documentos, biometria, consultas a bases de dados e monitoramento contínuo, ele consolida tudo em uma conta com uma superfície de API unificada.

O produto cobre todo o fluxo de conformidade. No lado da identidade, verifica passaportes, documentos nacionais e carteiras de motorista, compara uma selfie ao vivo com o documento para confirmar a presença da pessoa, valida endereços e faz checagens com múltiplos birôs em fontes confiáveis. No lado do risco, faz triagem contra sanções, pessoas politicamente expostas, mídia adversa e bases de fraude e vigilância, e aplica pontuação de risco e monitoramento contínuo para que um cliente que se torne preocupante depois não passe despercebido.

Para implementação, oferece um SDK web JavaScript multiplataforma, SDKs móveis nativos, uma página de verificação hospedada e uma opção sem código, além de guias de API REST e referência completa. As ferramentas de gestão de casos dão aos times de conformidade uma forma sem código de revisar e resolver verificações sinalizadas. A empresa também destaca a validação externa de seus processos, incluindo posição de líder do setor em um índice de referência de software.