ComplyCube

ComplyCube nhắm đến các tổ chức phải chứng minh mình hiểu rõ khách hàng trước khi giao dịch: ngân hàng và tổ chức cho vay, đơn vị thanh toán, sàn giao dịch tiền mã hóa, nhà mạng viễn thông và bất kỳ công ty nào bán sản phẩm giới hạn độ tuổi. Thay vì mua riêng lẻ phần kiểm tra giấy tờ, sinh trắc học, tra cứu cơ sở dữ liệu và giám sát liên tục, nền tảng gom tất cả vào một tài khoản với bề mặt API thống nhất.

Sản phẩm bao phủ toàn bộ quy trình tuân thủ. Về danh tính, nền tảng xác thực hộ chiếu, căn cước và bằng lái, đối chiếu ảnh selfie trực tiếp với giấy tờ để xác nhận người thật, xác minh địa chỉ và chạy kiểm tra chéo với nhiều nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Về rủi ro, nền tảng sàng lọc theo lệnh trừng phạt, người có ảnh hưởng chính trị, truyền thông tiêu cực và cơ sở dữ liệu gian lận, giám sát, rồi áp dụng chấm điểm rủi ro và theo dõi liên tục để khách hàng trở nên đáng ngờ về sau không bị bỏ sót.

Về triển khai, ComplyCube cung cấp SDK web JavaScript đa thiết bị, SDK di động gốc, trang xác minh lưu trữ và một phương án không cần mã, kèm hướng dẫn API REST và tài liệu tham chiếu đầy đủ. Công cụ quản lý hồ sơ cho phép đội tuân thủ xem xét và xử lý các kiểm tra bị gắn cờ theo cách không cần mã. Công ty cũng nhấn mạnh việc quy trình được bên thứ ba kiểm chứng, bao gồm vị trí dẫn đầu ngành trong một bảng đánh giá phần mềm lớn.