InsightAI

InsightAI es una plataforma nativa de IA para la prevención del blanqueo de capitales y la detección de fraude dirigida a instituciones financieras reguladas como bancos y fintechs. En lugar de depender solo de reglas post-transacción, combina IA, inteligencia de grafos y analítica de comportamiento para aflorar el riesgo antes de que se produzca la pérdida, usando huellas de dispositivo, señales de red y mapeo de velocidad para detectar patrones de fraude coordinado y redes de mulas. Sus resultados se miden: reducir los falsos positivos a la mitad, recortar el esfuerzo de investigación L2 hasta un 70% y bajar el coste de investigación.

La plataforma cubre tres áreas principales. La inteligencia de casos AML con IA automatiza el resumen de casos, el enlace de entidades y la puntuación de riesgo contextual sobre transacciones y documentos. La detección de falsificación de documentos usa modelos entrenados con grandes conjuntos de datos para detectar anomalías de metadatos, manipulación a nivel de píxel e inconsistencias. La analítica de riesgo de baja latencia ofrece puntuación de fraude y alertas en tiempo real con latencia de milisegundos para canales de pago de alto volumen.

InsightAI hace hincapié en la explicabilidad y la auditabilidad para los reguladores, y admite despliegue SaaS y on-premise con RBAC y controles de seguridad. La desarrolla Pinnacle Technologies and Media Solution Pvt Ltd, fundada por Akash Chandra y Vivek Kumar, con oficinas en Delhi, Noida y Dubái. La compañía levantó una ronda pre-seed de 1,1 crore de rupias y ha hablado públicamente de llevar sus soluciones AML a Oriente Medio. Los precios no se publican; los interesados solicitan una demo. Los módulos más ligeros, como Device Intelligence y Document Forgery, pueden ponerse en marcha en minutos.