IntelleWings

IntelleWings es un proveedor RegTech que agrupa el trabajo diario de un equipo de cumplimiento AML/CFT en una única suite de navegador. Sus módulos principales cubren el cribado de sanciones frente a más de 100 listas internacionales, el cribado de PEP a partir de más de 1.100 fuentes gubernamentales que cubren todos los niveles de PEP, y el cribado de medios adversos que sigue a diario más de 5.000 fuentes informativas y públicas. Un módulo específico de AML Check permite consultas rápidas en tiempo real y los resultados también pueden obtenerse mediante API.\n\nMás allá del cribado de nombres, la plataforma añade una capa de inteligencia para la prevención del delito financiero. El módulo Proactive Mule Detection utiliza perfilado conductual con IA/ML, mapeo de redes y relaciones, detección de velocidad y estratificación de fondos y análisis de cuentas vinculadas para señalar cuentas mula antes de que se mueva el dinero, mientras que Transaction Monitoring ejecuta un motor de reglas con ajuste de umbrales por IA para reducir falsos positivos y generar informes STR y CBWT automatizados mediante la suite IntelleWings EYE. Se incluye un módulo de IA explicable para que los analistas justifiquen cada alerta.\n\nIntelleWings cuenta con más de 250-290 clientes empresariales y pymes en India, EAU y África, entre ellos bancos comerciales programados, agregadores de pago, entidades no bancarias de primer nivel, aseguradoras y gestoras de activos. La compañía posee certificaciones ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701, SOC 2, PCI DSS y cumplimiento del RGPD, está certificada por CERT-IN y ha sido reconocida por la International Compliance Association, FISInnovateIN48 y Wharton. El producto se dirige a equipos de cumplimiento, riesgo y delito financiero de sectores regulados, con un proceso comercial que empieza por una demo.